Direktorat Penegakan (ED) pada hari Kamis memanggil mantan pemain kriket dan pemimpin Kongres Mohammed Azharuddin sehubungan dengan kasus pencucian uang yang melibatkan Asosiasi Kriket Hyderabad (HCA).
Azharuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Presidente HCA, dituduh melakukan penyelewengan dana selama masa jabatannya. Ini adalah panggilan pertama yang dikeluarkan kepada pemimpin Kongres, yang mengharuskan dia hadir di hadapan badan penyelidikan hari ini.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyelewengan Rs 20 crore, yang dialokasikan untuk pengadaan generador diesel, sistema pemadam kebakaran, dan canopi untuk Stadion Kriket Rajiv Gandhi di Uppal, Hyderabad.
Kasus pencucian uang ini bermula dari empat kasus criminal yang diajukan oleh Polisi Hyderabad pada bulan octubre de 2023. Azharuddin dan mantan pejabat HCA lainnya didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran kepercayaan, kecurangan, pemalsuan, dan konspirasi, berdasarkan bagian yang relevan dalam KUHP India.
Berdasarkan rinciannya, auditoría forense yang dilakukan atas permintaan HCA menemukan adanya kesalahan pengelolaan dana dan pengalihan dana ke lembaga swasta antara Maret 2020 hingga Februari 2023. Menyusul temuan tersebut, CEO HCA Suneel Kante Bose mengajukan pengaduan.
Azharuddin membantah tuduhan conciso, dan menyebutnya “salah” dan bermotif politik, dengan mengatakan, “Ini hanya aksi yang dilakukan oleh saingan saya untuk merusak reputasi saya”.
Pada bulan noviembre de 2023, pengadilan Hyderabad memberinya jaminan antisipatif dalam tiga dari empat kasus.
Belakangan bulan itu, ED melakukan penggeledahan di sembilan lokasi di Telangana, termasuk rumah mantan pengurus kantor HCA Gaddam Vinod, Shivlal Yadav, dan Arshad Ayub, sebagai bagian dari penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Penggerebekan conciso mengungkap perangkat digital, dokumen yang memberatkan, dan uang tunai yang tidak terhitung sebesar Rs 10,39 lakh.